陕西省国际信任投资股份有限公司董事会投票委托征集函

    本公司及董事会整个成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

    一、绪言
    凭据国务院《关于推动本钱市场鼎新盛开和不变发展的若干定见》，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部结合颁布的《关于上市公司股权分置鼎新的领导定见》、中国证券监督治理委员会《上市公司股权分置鼎新治理法子》等文件的心灵，陕西省国际信任投资股份有限公司(以下简称“beat365”或“公司”)董事会接受公司非流通股股东委托，将按《上市公司股权分置鼎新治理法子》的有关划定作为征集人向流通股股东征集公司召开的2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议的投票权事宜。
    1、征集人申明
    征集人保障本征集函内容真实、正确、齐全；不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。征集人保障，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行黑幕买卖、把持市场等证券诓骗行为。
    征集人承诺，在本次一时股东大会暨有关股东会议大将依照股东的具体批示代理行使投票权，在有关股东会议决定布告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票了局予以保密。征集人本次征集行动齐全基于司法律规赋予董事会的权势，且签署本汇报已获得必要的授权和核准。
    本征集函仅供征集人本次征集投票权之主张使用，不得用于其他任何主张。
    2、沉要提醒
    中国证监会及深圳证券买卖所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、正确性和齐全性未颁发任何定见，任何与之相反的申明均属虚伪不实陈述。
    
    二、释义
    在本征集函中，除另行注明之表,下列词语应具如下意思：
    “beat365”、“公司”，指陕西省国际信任投资股份有限公司。
    “征集人”，指陕西省国际信任投资股份有限公司董事会。
    “一时股东大会暨有关股东会议”，指公司拟于2006年7月17日召开的公司2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议。
    “征集投票权”，指公司董事会作为征集人向公司2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议股权登记日登记在册的公司流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代表作出委托的流通股股东进行投票表决。
    
    三、公司根基情况
    （一）公司根基情况
    中文名称：陕西省国际信任投资股份有限公司
    英文名称：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.
    股票上市地：深圳证券买卖所
    股票简称：beat365A
    股东代码：000563
    注册地址：陕西省西安市环城东路南段8号
    办公地址：陕西省西安市环城东路南段8号
    公司法定代表人：薛季民
    公司董事会秘书：胡梦琪
    邮政编码：710048
    联系电话及传真：（029）83239354
    电子信箱：sgtdm@siti.com.cn
    （二）征集事项：2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议拟审议的《陕西省国际信任投资股份有限公司资产沉组暨关联买卖、本钱公积金向整个流通股股东转增股本与股权分置鼎新规划》的投票权。
    
    四、2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议根基情况
    凭据有关划定，《陕西省国际信任投资股份有限公司资产沉组暨关联买卖、本钱公积金向整个流通股股东转增股本与股权分置鼎新规划》需提交一时股东大会暨有关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年7月17日召开的2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议有效。
    2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议根基情况详见登载于2006年6月 17日《证券时报》上的《陕西省国际信任投资股份有限公司关于召开2006年第二次一时股东大会暨有关股东会议的通知》。
    
    五、征集人的根基情况