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第五届董事会第二十八次会议决定布告
颁布功夫：2008-08-21   起源：  
证券代码：000563  股票简称：beat365A  布告编号：2008-19
 
陕西省国际信任投资股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决定布告
 
本公司及董事会整个成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
 
        陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2008年8月15日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，并于8月20日（星期三）以通讯表决方式如期召开，整个董事出席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。
经与会董事当真审议和表决，会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：
1、通过了关于造订《beat365防备控股股东及关联方占用公司资金造度》的议案，造度全文具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2、通过了2008年半年度汇报全文及提要，汇报全文具体披露于8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,汇报提要披露于《证券时报》。
另表，会议书面传递2008年上半年内部审计工作情况。
特此布告。
 
 
                                                               陕西省国际信任投资股份有限公司
                                                                            董  事  会
                                                                   二OO八年八月二十一日